CRIPTOMOEDAS, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E COMPLIANCE

Resumo

O sistema global de transação de valores à margem do sistema financeiro, instituído pelas criptomoedas, abriram novas possibilidade a serem exploradas por criminosos para operar branqueamento de capitais com reduzido risco de detecção. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo analisar a presente modalidade de “moeda”, as reais possibilidades de incidência enquanto prática do crime de branqueamento de capitais, as dificuldades de enquadrá-las nas tradicionais medidas de prevenção ao crime de branqueamento de capitais, a evolução dos internacionais sobre esta matéria, bem como as propostas regulatória e linhas orientadoras para o compliance relativos as empresas que as operam.